
公告日期:2025-10-15
证券代码:300428 证券简称:立中集团 公告编号:2025-070 号
债券代码:123212 债券简称:立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2025 年 10 月 14
日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了
《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》。具体情
况如下:
一、《公司章程》修订情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)、
中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》(2025 年修
订)等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事
会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止,并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。公司第五届董
事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议同意对《公司章程》部分条款
进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护立中四通轻合金集团股份有限公司 第一条 为维护立中四通轻合金集团股份有限公司
(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规 (以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制 国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规
订本章程。 定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的
股份有限公司。 股份有限公司。
公司系根据《公司法》的相关规定在原河北四通新型金 公司系由河北四通新型金属材料有限公司的全体股东属材料有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司, 共同以发起方式整体变更设立的股份有限公司,在河北在河北省保定市工商行政管理局注册登记,取得营业执 省保定市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统
照,统一社会信用代码为 911306007183686135。 一社会信用代码为 911306007183686135。
第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会 委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会
公众发行人民币普通股 2,020 万股,于 2015 年 3 月 19 公众发行人民币普通股 2,020 万股,于 2015 年 3 月 19
日在深圳证券交易所上市。 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司名称: 第四条 公司名称:
中文名称:立中四通轻合金集团股份有限公司 ; 中文名称:立中四通轻合金集团股份有限公司 ;
英文名称:Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., 英文名称:Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.,
Ltd. Ltd.
第五条 公司住所:保定市清苑区发展西街 359 号; 第五条 公司住所:保定市清苑区发展西街 359 号;
邮政编码:07110……
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