公告日期：2025-10-15

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-069 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于召开 2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过，
决定于 2025 年 10 月 30 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会。现将会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）上午 10:00；

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
30 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日（星期四）9:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2025年 10 月 23 日（星期四）

（1）截至 2025 年 10 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于增加商品期货套期保值业务额度的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订<股东会议事规则>的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订<对外投资管理制度>的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订<募集资金使用管理办法>的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于修订<累积投票制度实施细则>的议案 非累积投票提案 √

12.00 关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 非累积投票提案 √

13.00 关于废止<监事会议事规则>的议案 ……
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