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发表于 2025-10-14 17:50:12 股吧网页版
立中集团:第五届董事会第三十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-15


股票代码:300428 股票简称:立中集团 公告编号:2025-066 号
债券代码:123212 债券简称:立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事
会第三十次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 14 日以现场和通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中独立董事 3 人。本次会议由
董事长臧永兴先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案:

一、审议《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

为了有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,公司及控股子公司拟将公司开展套期保值业务中投入的资金(保证金)总额由不超过
5.8 亿元增加至不超过 7.1 亿元,交易额度由不超过 74.5 亿元增加至不超过 94.5
亿元,上述额度有效期为自 2025 年第二次临时股东会审议批准之日起至 2025年度股东会召开之日止,期间可循环滚动使用。

公司编制的《关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见。

本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、审议《关于修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)、中国证监会于 2024年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律法
规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

同时,公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项,并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见 2025 年10 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》(2025年 10 月修订)。

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

9、审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

10、审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

11、审议《关于修订<薪……
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