公告日期：2025-04-21

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-038 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通
过，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会。现将会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12日（星期一）上午 10:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月
12 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 5 月 12 日（星期一）9:15-15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2025年 4 月 30日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 √

2.00 关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 √

3.00 关于<2024 年度财务决算报告>的议案 √

4.00 关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 √

7.00 关于 2025 年度独立董事津贴及费用事项的议案 √

关于 2025 年度公司与子公司及子公司之间相互提供

8.00 担保的议案 √

9.00 关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的议案 √

10.00 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案 √

11.00 关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案 √

1、提案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事……
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