公告日期：2025-04-21

立中四通轻合金集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张建行）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

在 2024 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张建行，中国注册会计师，注册税务师，中级会计职称，基金从业资格，证券从业资格。现任职北京雅惠资产管理有限公司财务总监。2024年1月至今担任公司独立董事，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）参加股东大会及董事会会议情况

报告期内，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会审议的各项议案及公司的其他事项认真审议后，均投了同意票。本年度出席董事会和股东大会的情况如下：

姓名 张建行

应参加的董事会次数 11

现场出席董事会次数 11

出席股东大会次数 2

是否连续两次未亲自参加会议 否

（二）董事会专门委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司的治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。2024 年度出席专门委员会的情况如下：

姓名 张建行

应参加薪酬与考核委员会次数 2

现场出席薪酬与考核委员会次数 2

应参加战略委员会次数 2

现场出席战略委员会次数 2

是否连续两次未亲自参加会议 否

（三）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表核查意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职情况进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本年度出席独立董事专门会议的情况如下：

姓名 张建行

应参加独立董事专门会议次数 3

现场出席独立董事专门会议次数 3

是否连续两次未亲自参加会议 ……
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