公告日期：2025-04-22

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-012
红相股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2025 年 4 月 10
日以邮件等方式发出第六届监事会第七次会议通知，于 2025 年 4 月 20 日在公司
会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《红相股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]361Z0403号）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2024 年年度审计报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，《红相股份有限公司 2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《红相股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司根据会计准则相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经审议，监事会认为：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn……
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