公告日期：2025-04-22

红相股份有限公司

章程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则 ......2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知 ......17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议 ......22
第五章 董事会 ......26

第一节 董 事 ......26

第二节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会 ......35

第一节 监 事 ......35

第二节 监事会 ......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38
第一节 财务会计制度 ......38
第二节 内部审计 ......42
第三节 会计师事务所的聘任 ......42
第九章 通知和公告 ......43

第一节 通 知 ......43

第二节 公 告 ......43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44
第一节 合并、分立、增资和减资 ......44
第二节 解散和清算 ......45
第十一章 修改章程 ......47

第十二章 附 则 ......48

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

公司由厦门红相电力设备进出口有限公司依法变更设立，厦门红相电力设备进
出口有限公司原有股东即为公司发起人；公司于 2008 年 11 月 28 日在厦门市工商行
政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91350200776007963Y。

第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,217万股，于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：红相股份有限公司。英文名称：Red Phase INC.

第五条 公司住所：厦门市思明区南投路3号1002单元之一；邮政编码：361008。
第六条 公司注册资本为人民币508,520,298元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董
事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：“尊重客户、技术领先、关注人才、增值管理、回
报股东”，即坚持以客户的真实需求为依托提供产品和服务，以先进的技术协助客户应对发展的需求，以完善的内部管理和激励为员工带来收益，努力将公司打造成为世界一流的电力设备状态检修产品和服务的供应商，使员工、客户和公司共同发展，并使股东获得满意的经济回报。

第十四条 经依法登记，公……
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