公告日期：2025-04-22

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-033
浙江唐德影视股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况

2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）现场会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 在杭州市
萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网
络投票相结合的方式。网络投票时间为 2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 120 人（代表 120 名股东），代
表公司有表决权的股份 192,856,483 股，占公司有表决权股份总数的 42.3635%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数 3

所持有表决权的股份总数（股） 170,612,910

占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.4774

通过网络投票出席会议股东人数 117

所持有表决权的股份总数（股） 22,243,573

占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.8861

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所吕荣律师、耿菲律师出席见证。
二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果

提案 提案名称 票数 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避

非累积投票议案

1.00 《关于公司“1234”发展 192,545,483 197,400 113,600 0 通过

战略规划的议案》 (99.8387%) (0.1024%) (0.0589%)

有效表决
2.00 《关于变更公司名称和证 192,582,883 201,400 72,200 0 权股份总
券简称的议案》 (99.8581%) (0.1044%) (0.0374%) 数的2/3以
上通过

《关于变更注册资本、公 有效表决
3.00 司类型及修订<公司章程> 192,541,483 201,400 113,600 0 权股份总……
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