公告日期：2025-03-31

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-024
浙江唐德影视股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）

7、出席会议对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员

8、现场会议地点：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议
室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

（本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00 《关于公司“1234”发展战略规划的议案》 √

2.00 《关于变更公司名称和证券简称的议案》 √

3.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章 √

程>并办理工商变更登记的议案》

4.00 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

5.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

6.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

7.00 《2024 年度财务报告》 √

8.00 《2024 年度财务决算报告》 √

9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案》

10.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

11.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 √

年度日常关联交易预计的议案》

12.00 《关于公司董事监事薪酬的议案》 √

13.00 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责 ……
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