公告日期：2025-02-27

证券代码：300426 证券简称：唐德影视
浙江唐德影视股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

二零二五年二月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：

裘永刚 蒋强 潘伟明

逄守福 景旭峰 凌红

翁筱枫 项仲平 李永明

李宗彦 孔凡君

全体监事签名：

李积兵 吕黎萍 李明华

全体高级管理人员签名：

蒋强 梁晨成 凌红

刘芳 李翔

浙江唐德影视股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：50,382,810 股

2、发行价格：8.19 元/股

3、募集资金总额：412,635,213.90 元

4、募集资金净额：405,445,708.47 元

5、新增股份前总股本：404,859,400 股

6、新增股份后总股本：455,242,210 股
二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行 A 股股票发行完成后，公司新增股份 50,382,810 股，
将于 2025 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设涨
跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行 A 股股票完成后，浙江易通认购的股份自发行结束并
上市之日起 36 个月内不得转让，自 2025 年 2 月 28 日起开始计算。

浙江易通所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................... 1特别提示 ....................................................................................................................... 1
一、发行数量及价格 ............................................................................................ 1
二、新增股票上市安排 ........................................................................................ 1
三、发行对象限售期安排 ..................................................................................……
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