公告日期：2025-11-13

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-116
广州航新航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第十一次会议决议，公司决
定于 2025 年 12 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2025 年第三次临时股东会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日（股权登记日）下午 15:00 交易结
束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

非累积投

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

票提案

非累积投 √作为投票对象的
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

票提案 子议案数（12）

非累积投

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

票提案

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √

……
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