公告日期：2025-11-13

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-115
广州航新航空科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科
技”）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

一、 《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更事宜，修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。《公司章程》其他具体修订情况如下：

修改前 修改后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护广州航新航空科技股份有限公司（以范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 第二条

......取得营业执照，营业执照号码为 ......取得营业执照，现持有的《营业执照》统
440108000002907。 一社会信用代码为 91440101781235119U。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人，董事长由董事 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期 会以全体董事的过半数选举产生，每届任期
为三（3）年，可连选连任。 为三（3）年，可连选连任。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十（30）日内确定新的法定代表
人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律……
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