公告日期：2025-04-29

广州航新航空科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度（以下简称“报告期”），广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2025年度工作计划报告如下：

一、2024年度经营情况

本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的理念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展。

2024年度，公司实现营业收入170,289.00万元，比去年同期增加7.87%；报告期营业利润-9,157.66万元，比去年同期减少519.68%；利润总额-9,873.57万元，比去年同期减少516.10%；归属于上市公司股东的净利润为-9,538.38万元，比去年同期减少496.85%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度公司共召开17次董事会会议，审议议案共65项，所有议案均获审议通过，具体情况如下：

召开日期 会议届次 应到 实到 议案

人数 人数

第五届董事 《关于改选董事长暨变更法定代表人的议

2024 年 1 会第三十四 6 6 案》

月 10 日 次会议 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员
的议案》

《关于募投项目延期的议案》

《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》

第五届董事 《关于申请银行授信的议案》

2024 年 2 会第三十五 6 6 《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
月 4 日 次会议 《关于为子公司航新电子提供担保的议案》
《关于聘任财务总监的议案》

2024 年 3 第五届董事 《关于不向下修正“航新转债”转股价格的
月 25 日 会第三十六 6 6 议案》

次会议

《关于提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》

《关于为子公司上海航新提供担保的议案》
《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议
2024 年 4 第五届董事 案》

月 2 日 会第三十七 6 6 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的
次会议 议案》

《关于申请银行授信的议案》

《关于为子公司航新电子提供担保的议案》
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》

2024 年 4 第五届董事 《关于签署投资合作协议的议案》

月 12 日 会第三十八 ……
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