公告日期：2025-04-29

广州航新航空科技股份有限公司

2024 年监事会工作报告

2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将 2024 年监事会工作情况报告如下：

一、 2024年监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人
员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，主要审议通过了公司章程修订、定期报告、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、提供担保等相关议案，公司全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，历次监事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。监事会会议召开情况如下：

召开时间 会议届次 应到监事 实到监事
人数 人数

2024-1-10 第五届监事会第二十五次会议 3 3

2024-2-4 第五届监事会第二十六次会议 3 3

2024-4-2 第五届监事会第二十七次会议 3 3

2024-4-12 第五届监事会第二十八次会议 3 3

2024-4-23 第五届监事会第二十九次会议 3 3

2024-4-26 第五届监事会第三十次会议 3 3

2024-6-7 第五届监事会第三十一次会议 3 3

2024-7-9 第五届监事会第三十二次会议 3 3

2024-8-27 第五届监事会第三十三次会议 3 3

2024-9-23 第五届监事会第三十四次会议 3 3

2024-10-29 第五届监事会第三十五次会议 3 3

2024-12-27 第五届监事会第三十六次会议 3 3

除召开监事会会议外，2024 年公司监事还列席或出席了公司董事会会议
共 17 次、股东大会共 5 次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的监督检查职能。

二、 监事会对报告期内公司有关事项的意见

（一）公司规范运营情况

1. 2024 年公司坚持规范运营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》
等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

2. 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本
公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务进行了检查监督，认为公司财务制度健全，财务部门运作规范，财务状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。对公司编制的定期报告，监事会认为，报告的内容真实、准确、完整，格式、程序符合相关规定。

公司报告期内财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，财务报告客观、真实、准确地……
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