公告日期：2025-04-29

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-041
广州航新航空科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第五次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州航新航空科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2025 年第一季度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州航新航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了管理层落实
董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于 2025 年度董事薪酬预案的议案》

为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度董事薪酬方案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，基于利益冲突回避原则，全体委员回避表决并提交董事会审议。

表决结果为：全体董事因利益冲突回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6.审议通过《关于2025年度其他高级管理人员薪酬预案的议案》
为了完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度其他高级管理人员薪酬方案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决结果：7……
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