公告日期：2026-08-03

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2026-032

昇辉智能科技股份有限公司

关于终止发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项及继续磋商以现金方式购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：

1、本次交易尚存重大不确定性，最终方案能否达成及实施存在风险。

公司拟终止原发行股份购买赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫
普能源”“标的公司”）85%股权并募集配套资金事项，另行以现金方式收购赫
普能源股权，目前已与赫普能源 5 名原股东及标的公司签署《支付现金购买资产
之框架协议》（以下简称“框架协议”）。本次签署的仅为意向性协议，具体的交
易方案、定价、支付安排、业绩承诺与补偿等核心条款仍需以最终签署的正式协
议为准。本次交易需待交易各方进一步协商并履行必要的内部决策程序（包括但
不限于董事会、股东会审议）后方可实施，能否顺利推进及实施尚存在不确定性。
公司于 2026 年 8 月 3 日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过《关

于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续磋商以现金方
式购买资产的议案》，同意终止发行股份购买赫普能源 85%股权，并募集配套资
金事项，另行磋商以现金方式收购赫普能源股权。相关情况公告如下：

一、原交易的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司（以下简
称“绿色储能”）、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司（以下简称“蓝天
节能”）、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司（以下简称“阳光新能源”）、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司（以下简称“智慧能源”）、西子清洁
能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”）合计持有的赫普能源 85%

股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。原方案构成重大资产重组。

二、原交易期间的相关工作

(一)历史披露情况

1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券
简称：昇辉科技，证券代码：300423）自 2025 年 4 月 15 日（星期二）开市起停
牌，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露
的《昇辉智能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-005）。停牌期间，公司按照规定及
时履行信息披露义务，于 2025 年 4 月 21 日披露了《昇辉智能科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-006）。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十次临时会议和第五届
监事会第九次临时会议，审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议
案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：昇辉科技，证券
代码：300423）于 2025 年 4 月 29 日开市时起复牌。

3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布
了进展公告。详见公司分别于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 27 日、2025 年 7
月 25 日、2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于披露
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-031、2025-033、2025-034、2025-036、2025-046）。

4、公司于 2025 年 10 月 29 日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易议案后的进展公告暨未召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2025-048），由于本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作仍在推进中，公司未在规定期限内发出召开股东会的通知。经交易各方协商一致，公司将继续推进本次交易，协调各方完成标的公司审计、评估及尽职调查等工作，并与交易
对方进一步协商确定交易细节。后续公司将根据本次交易的进展情况，择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次交易发行股份的定价基准日。

5、公司分别于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。