公告日期：2025-04-28

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-020

昇辉智能科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年年度股东会。

2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第五届董事会第九次会议于2025年4月25日召开，会议决议召开公司2024年年度股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15至下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月16日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
9. 公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》 √

6.00 《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议 √

案》

9.00 《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度 √

互为提供担保的议案》

10.00 《关于同意授权董事会办理小额快速融资相关事 √

宜的议案》

（1）公司独立董事王猛先生、冯平法先生、张琦先生将在本次年度股东会上进行述职。

（2）议案9、10为特别决议事项，需经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详
见公司在中国证监会指定创……
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