公告日期：2025-12-30

广西博世科环保科技股份有限公司

ESG管理制度

第一章 总则

第一条 为健全和规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的
环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公
司ESG职责的履行情况，按照相关法规要求及时披露公司ESG/可持续发展报告。
第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第七条 公司应积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、创新发展、环境保护、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司应将 ESG 理念融入公司发展战略，积极履行 ESG 职责，努力
实现社会效益和经济效益的协调统一，根据实际情况加快 ESG 体系建设，强化实践推广，树立品牌形象，满足监管要求，分阶段逐步提高治理水平，稳步提升ESG 表现水平，推动公司可持续发展。

第九条 公司应尊重政府及监管机构、股东与投资者、职工、客户、供应商及合作伙伴、媒体与社会公众等利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第十条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 管理机构与职责

第十一条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管
理体系，明确各层级、各部门的工作职责，为公司 ESG 工作开展提供组织保障。
第十二条 董事会是 ESG 工作的领导和决策机构。

（一）审议和批准公司的 ESG 战略规划和目标，确保与公司长期愿景及股东利益相契合；

（二）审议和批准公司 ESG 相关信息披露文件、ESG 管理制度、年度 ESG
报告等；

（三）审议其他 ESG 相关重大决策。

第十三条 董事会战略委员会是 ESG 工作的研究和指导机构。

（一）研究公司的 ESG 战略规划和目标，并就相关工作向董事会提出建议；
（二）对公司 ESG 相关披露文件进行审阅，包括但不限于公司年度 ESG 报
告等；

（三）指导并监督公司的可持续发展相关影响、风险和机遇评估，并提供决策咨询建议；

（四）董事会授权的其他事宜。

第十四条 公司设立 ESG 工作领导小组，作为公司 ESG 工作的执行层。组
长由公司经理担任，副组长由分管副经理/董事会秘书担任，成员包括公司相关部门负责人、相关下属子公司负责人。

（一）落实国家、监管机构 ESG 政策、法规和规定，拟定公司的 ESG 发展
战略、目标及规划方案；

（二）审核和指导 ESG 相关信息披露文件、ESG 管理制度、年度 ESG 报告
的编制工作等；

（三）识别、分析对公司战略发展、业务运营和财务状况等产生重大影响的
ESG 议题相关风险和机遇，组织开展公司 ESG 重要性议题分析，建立 ESG 风险
管理流程并提出应对策略；

（四）组织领导公司 ESG 管理体系……
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