公告日期：2025-11-10

股票简称：博世科 股票代码：300422
广西博世科环保科技股份有限公司

Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co., Ltd.

（南宁高新区高安路 101 号）

2025 年度向特定对象发行股票预案

（修订稿）

二〇二五年十一月

目录

目录......1

声明......4

重要提示......5

释义......9

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要......10

一、发行人基本情况......10

二、本次发行的背景和目的......10

三、发行对象及其与公司的关系......13

四、本次向特定对象发行方案要点......13

五、本次发行是否构成关联交易......15

六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权的变化...... 16

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件...... 17
八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报

批准的程序......17

第二节 发行对象基本情况......19

一、基本情况......19

二、股权结构及控制关系......19

三、主营业务情况及最近三年业务发展情况......20

四、对外投资的主要企业......20

五、南化集团最近一年财务数据......21
1

六、南化集团及其董事、高级管理人员最近五年受处罚、重大诉讼或

者仲裁情况......21

七、本次发行完成后与公司间的同业竞争、关联交易情况...... 22

八、预案披露前 24 个月内与公司间的重大交易情况...... 25

九、本次认购资金来源......25

第三节 附条件生效的股份认购协议摘要......26

一、合同主体、签订时间......26

二、认购方式、认购价格及发行数量、限售期...... 26

三、协议的成立、生效......27

四、违约责任条款......27

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 28

一、本次募集资金的使用计划......28

二、本次募集资金补充流动资金的必要性分析...... 28

三、本次募集资金补充流动资金的可行性分析...... 29

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 29

五、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析结论...... 30

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 31
一、本次发行对公司业务与资产、章程、股东结构、高管人员结构、

业务结构的影响......31

二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响...... 32
三、本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间

的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况...... 33
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控

制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人

提供担保的情形......33
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债
（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情

况......34

六、本次股票发行相关的风险因素......34

第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况......38

一、公司现行《公司章程》关于利润分配政策的规定...... 38

二、公司最近三年利润分配情况......42

三、公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）......44

第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺的其他事项...... 50
一、董事会关于除本次……
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