公告日期：2025-05-13

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-070
广西博世科环保科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于
2025 年 5 月 7 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届
董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 12 日在广西南宁市高新
区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司副董事长杨崎峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会原定任期至 2026 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东和
实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前换届选举。换届后新一届董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，由公司的控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）提名潘晓斌先生、尹鸿翔先生、潘晓蕾女士、龙锋先生、程正先生 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人；由持有公司 5%以上有表决权股份的股东广州环保投资集团有限公司提名马宏波先生 1 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

公司第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计。为确保董事会的正常运行，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第七届董事会非独立董事就任。

经出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、 提名潘晓斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 提名尹鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 提名潘晓蕾女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 提名龙锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 提名马宏波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 提名程正先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司的控制权已发生变更，公司董事会拟提前换届选举，换届后新一届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。根据《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名曾萍先生、蒙永亨先生、侯治平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计。为确保
董事会的正常运行，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第七届董事会独立董事就任。

经出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、 提名曾萍先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 提名蒙永亨先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 提名侯治平先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。