公告日期：2025-04-23

广西博世科环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

作为公司独立董事，本人具备相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

张正堂，男，1975 年 7 月出生，管理学博士，南京大学商学院教授、博士
生导师，主要研究方向为人力资源管理，先后主持国家自然科学基金项目 7 项（含重点项目 1 项），并入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、江苏省“333 高层次人才培养工程”第二层次培养对象。曾获得“蒋一苇企业改革与发展学术基金”优秀论文奖、国家教学成果二等奖（参与）、江苏省高等教育教学成果一等奖和二等奖（参与）、人事部全国人事人才研究优秀成果三等奖、江苏省高校人文社会科学优秀成果一等奖、江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖和三等奖等。兼任江苏南大苏富特科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司的独立董事；现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在其他影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

本人在履职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。在本人履职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

姓 名 应出席次数 实际出席次数

张正堂 6 6

（二）出席董事会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
姓 名 参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议

张正堂 13 8 5 0 0 否

2024 年度履职期间，本人本着勤勉尽责的态度，在审议董事会议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权；公司董事会审议的议案均符合公司实际经营情况及战略发展规划，审议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东特别是中小股东的利益。因此本人对公司本年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

姓 名 审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会 战略委员会
（应出席/出席） 会（应出席/出席） （应出席/出席） （应出席/出席）

张正堂 7/7 2/2 不适用 不适用

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》
计报告、财务报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放及使用情况、关联交易、计提减值准备、续聘审计机构、会计政策变更、制定公司《会计师事务所选聘制度》等事项进行审阅，对审计部的内部审计工作进行指导，审阅审计部工作计划并督促计划的实施。此外，本人还对会计师完成年度审计工作的专业性、独立性进行了……
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