公告日期：2025-10-25

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-033
江苏力星通用钢球股份有限公司

关于公司治理结构调整并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导
性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“力星股份”或“公司”）于 2025年 10 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司治理结构调整并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司治理结构调整情况

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整：公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日止，届时，现任监事会成员自动离任，离任后均在公司继续担任其他职务，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；调整董事会构成，增设职工代表董事。

二、《公司章程》修订情况

因前述公司治理结构调整，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理修订《公司章程》的工商登记、备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次公司章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。 限公司。

公司以发起设立方式设立，在江苏省南通工商行政管理局注册 公司以发起设立方式设立，在江苏省南通市场主体登记部门注
登 记 成 立 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 册 登 记 成 立 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
913206007141344737。 913206007141344737。

第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为
公司执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定 公司执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。 起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意第三人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
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