公告日期：2025-10-25

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-035
江苏力星通用钢球股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会
第十一次会议决议，决定于 2025 年 11月 12 日下午 1:30 召开 2025 年第一次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2025 年 11 月 5 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股

东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号公司三楼贵宾 3 会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司治理结构调整并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订部分公司内部治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ……
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