公告日期：2025-04-25

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-006
江苏力星通用钢球股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司
二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为 2024 年度监事会工作报告客观、真实。

公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2024 年度的财务状况和经营成果。

公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：以公司
现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2
元（含税），合计派发现金股利人民币 35,283,658.08 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司
章程的相关规定，同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

经审核，监事会认为 2025 年度监事薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

七、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会……
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