公告日期：2025-04-25

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-005
江苏力星通用钢球股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司
二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事讨论，认为 2024 年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独立董事张生德先生、钟承江先生、陈海龙先生分别向董事会递交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，公司第五届董事会独立董事张捷女士（离任）也向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取并审议了公司总经理施波先生代表管理层所作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有效执行了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

三、审议并通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及未来发展规划。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经与会董事讨论，认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 35,283,658.08 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

经与会董事讨论，认为 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
经与会董事讨论，认为 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬的方案合理，
能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

《关于 2025 年度董事薪酬的议案》尚需提交公司 20……
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