公告日期：2025-04-25

江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

江苏力星通用钢球股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会2024 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2024 年度生产经营情况

报告期内，公司在董事会的战略引领与党委的政治核心作用协同发力下，深度践行“传承开拓，百年力星”发展纲要，前瞻性把握滚动体产业政策机遇，系统推进国际化市场开拓、集团化资源整合、智能化生产升级、绿色化制造转型的“四化战略”。通过实施精益化运营管理，在行业周期波动中保持营收规模稳步增长，报告期内，公司实现营业收入 104,456.98 万元，较上年同期增长 4.29%。
二、董事会 2024 年度运行情况

1、董事会的构成

公司董事会目前由八名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

2、会议召开情况

（1）报告期内，公司共计召开了董事会 6 次，股东大会 3 次，历次会议的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

（2）本报告期股东大会情况

江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

会议届次 会议类型 投资者参与 召开日期 披露日期 会议决议

比例

2023 年度 年度股东大会 31.51% 2024 年 04 月 03 日 2024 年 04 月 04 日 2024-012 公告：关于 2023
年度股东大会决议公告

2024-029 公告：关于 2024
2024 年第一次 临时股东大会 31.80% 2024 年 08 月 14 日 2024 年 08 月 15 日 年第一次临时股东大会
决议公告

2024-038 公告：关于 2024
2024 年第二次 临时股东大会 29.88% 2024 年 09 月 04 日 2024 年 09 月 05 日 年第二次临时股东大会
决议公告

（3）本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 ……
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