公告日期：2025-12-23

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025—045
江苏五洋自控技术股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据侯友夫先生、蔡敏女士与深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“高梧卓越”）签署的《关于江苏五洋自控技术股份有限公司之控制权转让协议》的相关约定，公司董事会于近日收到董事郭勇金先生、董事刘志伟先生、董事周生刚先生、董事李安阳先生、独立董事郑爱华女士、独立董事夏杰先生提交的书面辞职报告。

根据控制权转让协议的相关安排，高梧卓越提名钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名王淑娟女士、吴颖女士为第五届董事会独立董事候选人。具体内容如下：

一、董事辞职情况

1、非独立董事辞职情况

根据控制权转让协议的相关安排及董事会改组需要，郭勇金先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去副总经理职务；周生刚先生提请辞去第五届董事会非独立董事职务及提名委员会委员职务；刘志伟先生、李安阳先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。上述董事的原定任期至第五届董事会任期届满之日止。郭勇金先生、周生刚先生、刘志伟先生、李安阳先生辞职后仍在公司任职。

截至本公告披露日，郭勇金先生、刘志伟先生、李安阳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周生刚先生持有公司股票 26,000 股，周生刚先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求。

2、独立董事辞职情况

独立董事郑爱华女士提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。郑爱华女士的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑爱华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

独立董事夏杰先生提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。夏杰先生的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，夏杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、辞职对公司的影响

鉴于郭勇金先生、刘志伟先生、周生刚先生、李安阳先生、郑爱华女士、夏杰先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定要求，辞职报告待公司股东会选举出新任董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，上述董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉履行董事职务及董事会专门委员会相关职务。

郭勇金先生、刘志伟先生、周生刚先生、李安阳先生、郑爱华女士、夏杰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作发挥了非常积极的作用，为公司的发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、关于补选董事、独立董事的情况

为完善公司治理结构、保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）提名及公司第五届董事会提名委员会审
查，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王淑娟女士、吴颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，独立董事候选人王淑娟女士、吴颖女士尚未取得独立董事资格证书，并已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、董事会提名委员会审查意见

经董事会提名委员会审核钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生、王淑娟女士、吴颖女士的任职条件和任职资格，全体委员认为：

非独立董事候选人钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武……
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