公告日期：2025-04-19

江苏五洋自控技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 101,027.87 万元，同比下降 25.82%；归属于
上市公司股东的净利润为-8,722.14 万元，同比下降 312.73%。截至 2024 年 12
月 31 日，公司资产总额 319,405.57 万元，较上年末下降 9.66 %；归属于上市
公司股东的所有者权益为 231,815.65 万元，较上年末下降 5.18%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内共召开六次董事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 7 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》共三项议案。

2、2024 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》共三项议案。

3、2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度总经理工作报告
的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司<关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2023年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》共十八项议案。

4、2024 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》共两项议案。

5、2024 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年第三季度报告全文的议案》共一项议案。

6、2024 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
受让产业基金份额暨对外投资的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》共三项议案。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年度，公司共召开三次股东大会，会议由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行
职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定……
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