公告日期：2025-04-19

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-010
江苏五洋自控技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日以
通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理张立永先生提交的《2024 年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会经核查认为：公司 2024 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨
潮资讯网同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

2024 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

八、审议通过了《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》

《江苏五洋自控技术股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的
专项报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

九、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性……
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