公告日期：2025-04-19

江苏五洋自控技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陈韶君）

本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人陈韶君，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。主要从事会计理论与方法；审计理论与方法等领域的科学研究。现任中国矿业大学管理学院会计系副主任，担任中国煤炭经济研究会审计分会第八届理
事会理事、中国教育审计学会入库专家。2002 年 8 月至 2003 年 12 月任中国矿
业大学管理学院助教；2004 年 1 月至 2008 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲
师，2006 年 9 月任中国矿业大学管理学院硕士生导师；2009 年 1 月至今任中国
矿业大学管理学院副教授、硕士生导师。主编和参编教材 4 部，出版专著 1 部。在核心期刊、CSSCI 来源期刊等期刊上公开发表学术论文 50 余篇；主持和参与省部级科研项目 5 项，主持和作为重要成员参与横向科研项目 5 项。曾获得省部
级奖项 2 项，中国矿业大学教学成果奖 3 项。2023 年 11 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人于 2024 年度任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，深入参与各项议案的讨论并提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 6
次，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议

陈韶君 6 6 0 0 0 3

（二）专门委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，在 2024 年共召集主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司高管薪酬事项进行审阅，并向董事会出具意见，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。

2、审计委员会

本人作为审计委员会委员，按照《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》的规定，报告期内共出席了 4 次审计委员会会议，就公司内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，并向董事会出具意见，切实履行审计委员会沟通、监督和核查等职责。

3、提名委员会

本人作为提名委员会委员，按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定，履行了提名委员会委员的专业职责。

4、独立董事专门会议

按照《独立董事制度》的规定，报告期内，参加独立董事专门会议 2 次，对公司关于确认2023年度关联交易及2024年度日常关联交易预计及对外投资暨关联交易等事项进行充分讨论，切实维护公司及投资者的合法权益。本人对所审议议案……
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