公告日期：2025-04-19

民生证券股份有限公司

关于江苏五洋自控技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“五洋自控”或“公司”）2019 年度创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对五洋自控 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非
公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元，
募集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后，募集资金净额为 751,352,183.89 元。

上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 4 月 20 日出具了天健验〔2020〕83 号《验资报告》。公司已对募集资金
进行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 75,135.22

截至期初累计发生额 项目投入 B1 28,720.39

利息收入净额 B2 2,879.63

项目投入 C1 154.08
本期发生额

利息收入净额 C2 6.98

项目投入 D1=B1+C1 28,874.47
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,886.61

应结余募集资金 E=A-D1+D2 49,147.36

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 49,147.36

差异 1 G1 49,180.21

差异 2 G2 -32.85

差异 1：（1）2022 年 4 月 26 日，经第四届董事会第九次会议审议通过，2022 年 5 月 17
日，经 2021 年年度股东大会审议通过，公司终止实施“五洋智云智慧停车项目”并将该项目剩余募集资金余额 20,248.38 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

（2）2023 年 8 月 25 日，经第四届董事会第十六次会议审议通过，2023 年 9 月 14 日，
经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“……
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