公告日期：2025-04-19

江苏五洋自控技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉尽责履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开五次会议，每次会议的召集、召开、表决程序都符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司监事会具体工作情况如下：
1、2024 年 2 月 7 日召开了第五届监事会第二次会议，公司 3 名监事全部到
会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》共一项议案。

2、2024 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第三次会议，公司 3 名监事全部
到会，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司<关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》、《关于公司续聘 2024年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》、《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》共十三项议案。

3、2024 年 8 月 23 日召开了第五届监事会第四次会议，公司 3 名监事全部
到会，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》共两项议案。

4、2024 年 10 月 23 日召开了第五届监事会第五次会议，公司 3 名监事全部
到会，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》一项议案。

5、2024 年 12 月 25 日召开了第五届监事会第六次会议，公司 3 名监事全部
到会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》一项议案。

二、监事会对公司有关事项的监督

（一）检查公司依法运作情况

2024 年度，公司全体监事依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对重大事项的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督和检查，对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效。公司已建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会依法对报告期内的财务状况、财务管理进行了认真的审查和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行了《企业会计准则》等法律法规，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

公司监事会对 2024 年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2024
年度发生的关联交易是公司及子公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（四）检查公司对外担保情况

2024 年度，公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、山东天辰智能停车有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、徐州五洋科技有限公司、孙公
司广东伟创五洋智能设备有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公司抚州五洋智慧交通产业发展有限公司提供担保外……
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