公告日期：2025-04-19

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-011
江苏五洋自控技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日
以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 4月 18 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会经核查认为：公司 2024 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2024 年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

通过对公司内部控制情况的核查，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险，保护了公司股东特别是中小股东的利益。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权……
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