公告日期：2025-04-19

江苏五洋自控技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（夏杰）

本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人夏杰，1964 年生。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1988年8月至1996年6月任中国石油天然气管道第二工程公司法律事务部部长；1996
年 6 月至 1998 年 8 月徐州市第二律师事务所律师；1988 年 8 月至 2018 年 8 月
任江苏红杉树律师事务所律师；2018 年 8 月至今任江苏彭邦律师事务所律师。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人于 2024 年度任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次
董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，深入参与各项议案的讨论并提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 6
次，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议

夏杰 6 6 0 0 0 3

（二）专门委员会履职情况

本人担任第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2024年度，本人积极组织并参加各项会议，严格按照相关规定行使职权，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况等事项进行认真审议并提出合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极听取公司内审部门的工作汇报，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，保证年度审计工作安排合理，确保审计结果客观及公正，维护审计工作的独立性。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》中对独立董事履职的要求，本人充分利用参加董事会、股东大会、 董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的……
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