公告日期：2025-11-29

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—047

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会 的议案》，同意公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，现将有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2025年12月16日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12
月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公 司 将 通过深 圳证券 交 易所交 易 系统和互 联 网投

票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 9 日（星期二）

7、出席或列席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议
室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会、变更经营范围和修订<公司章程>并办 √

理工商变更登记的议案》

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 象的子议案数
（6）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>》 √

2.05 《关于修订<融资与对外担保管理制度>》 √

2.06 《关于……
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