公告日期：2025-05-23

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—027
北京浩丰创源科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会 通知于2025年4月28日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议 室。

4、现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00。

5、网络投票时间：2025年5月23日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日 9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召集人：公司董事会。

7、会议主持人：董事长王剑先生。

8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科 技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东156人，代表股份60,382,300股，占公司有表决权
股份总数的16.4192％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份55,319,900股，占公司有表决权股份总数的15.0426％。

通过网络投票的股东152人，代表股份5,062,400股，占公司有表决权股份总数的1.3766％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份5,202,300股，占公司有表决权股份总数的1.4146％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份139,900股，占公司有表决权股份总数的0.0380％。

通过网络投票的中小股东152人，代表股份5,062,400股，占公司有表决权股份总数的1.3766％。

3、出席会议的其他人员：

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：

议案 1《关于＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：同意 59,207,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0541％；反对 1,007,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6684％；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2776％。

中小股东总表决情况：同意 4,027,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4138％；反对 1,007,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3645％；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2217％。

表决结果：通过。

议案 2《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意 59,196,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0368％；反对 992,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6429％；
弃权 193,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3203％。

中小股东总表决情况：同意 4,016,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2139％；反对 992,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0685％；弃权 193,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7176％。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。