公告日期：2025-04-28

8证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—013

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》， 同意公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2025年5月23日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5
月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

7、出席或列席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议
室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度申请融资额度与担保事项的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊 登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事述职报告。

3、议案披露情况

上述议案公司已经第五届董事会第二十三次、第五届监事会第十七次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。