公告日期：2025-10-30

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-073
昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议
通知于 2025 年 10 月 24 日采取通讯方式通知了全体董事。

2、公司第五届董事会第三十四次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

4、会议由方汉董事长主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二五年十月二十九日

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