公告日期：2025-04-26

昆仑万维科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

证券简称：昆仑万维

证券代码：300418

2025 年 4 月

2024年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开 12 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；（二）逐项
第五届董事会第八次会议 2024 年 03 月 18 日 审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》；（三）审议通
过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（一）审议通过《关于公司＜2024 年第一期限制性股票激
励计划（草案）＞及其摘要的议案》；

（二）审议通过《关于公司＜2024 年第一期限制性股票激
第五届董事会第九次会议 2024 年 03 月 29 日 励计划实施考核管理办法＞的议案》；

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。

第五届董事会第十次会议 2024 年 04 月 03 日 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

第五届董事会第十一次会议 2024 年 04 月 15 日 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
(二)审议通过《关于公司＜2023 年年度审计报告＞的议

案》；

(三)审议通过《关于公司＜2023 年度总经理工作报告＞的
议案》；

(四)审议通过《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的
议案》；

(五)审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议
案》；

……
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