公告日期：2025-04-26

昆仑万维科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2024年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2024 年履行职责情况述职如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2024 年公司共召开了十二次董事会，四次股东大会。本人应参加十二次董事会，
实际参加十二次董事会，一次为现场参加，十一次为通讯方式参加；本人应列席四次股东大会，实际列席四次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。

二、参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人在公司担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

1、薪酬与考核委员会工作情况

2024 年，董事会薪酬考核委员会共召开 4 次会议，本人作为薪酬与考核委员会主任
委员，实际出席 4 次薪酬与考核委员会，具体审议事项如下：

成员情况 召开日期 会议内容

审议通过《关于公司<2024 年第一期限制性股票激励计划（草
李东红，钱实穆，刘晓宇 2024 年 03 月 29 日 案）>及其摘要的议案》，《关于公司<2024 年第一期限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》，《公司 2024 年第一期限
制性股票激励计划激励对象名单的议案》

李东红，钱实穆，刘晓宇 2024 年 04 月 15 日 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

李东红，钱实穆，刘晓宇 2024 年 04 月 23 日 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，《关于 2024
年度高级管理人员薪酬方案的议案》

李东红，钱实穆，刘晓宇 2024 年 5 月 29 日 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归

属条件成就的议案》，《关于 2023 年限制性股票激励计划第一

个归属期归属条件成就的议案》，《关于作废部分已授予但尚未
归属的 2022 年限制性股票的议案》，《关于作废部分已授予但

尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

2、审计委员会工作情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人作为审计委员会委员，实际出席
4 次审计委员会，具体审议事项如下：

成员情况 召开日期 会议内容

审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》，
《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》，《关于公司<2023
张晨宇，李东红，黄国强 2024 年 04 月 23 日 年度财务决算报告>的议案》，《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》，《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议……
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