公告日期：2025-04-26

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-021
昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
通知于 2025 年 4 月 15 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

2、公司第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的
方式召开。

3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告全文及摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度审计报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度审计报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度总经理工作报告》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度董事会工作报告》。在本次会议上，公司独立董事钱实穆先生、张晨宇先生、李东红先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《昆仑万维科技股份有限公未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》等的有关规定，因公司 2024 年度实现的归属母公司股东的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，同时，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我……
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