公告日期：2025-08-29

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-034

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的
通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2025 年 8 月 28 日
15:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人。所有监事均以现场方式参加了本次会议并进行表决。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年半年度报
告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2025 年半年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2025 年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

《2025 年半年度报告》及其摘要刊登在 2025 年 8 月 29 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2025 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。