公告日期：2025-04-23

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-018
佛山市南华仪器股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 召开公司 2024 年度股东大会(下称
“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日开第五届董
事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 13
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

7.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 √

议案

8.00 关于2025年度董事、监事薪酬（津贴）的议案 √

9.00 关于续聘2025年度外部审计机构的议案 √

10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

上述提案经公司2025年4月22日召开的第五届董事会第九次会议、第五届
监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月23日巨潮资讯网
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