公告日期：2025-04-23

佛山市南华仪器股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、
高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续的发展。

一、报告期内监事会工作情况

2024 年度监事会共召开 4 次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体
情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

3、关于 2023 年度利润分配预案

4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

第五届监事会 2024 年 4 月 5、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
1

第五次会议 24 日 6、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

7、关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股
票的议案

8、关于注销部分库存股的议案

9、关于《2024 年第一季度报告》的议案

第五届监事会 2024 年 8 月 1、关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
2

第六次会议 29 日 2、关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案

第五届监事会 2024 年 10 月 1、关于《2024 年第三季度报告》的议案

3

第七次会议 14 日 2、关于前期会计差错更正及追溯重述的议案

4 第五届监事会 2024 年 12 月 1、 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；

第八次会议 31 日 2、 关于公司重大资产购买暨关联交易的议案（逐项审
议）；

3、 关于本次交易构成关联交易的议案；

4、 关于本次交易不构成重组上市的议案；

5、 关于《佛山市南华仪器股份有限公司重大资产购买
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

6、 关于签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》
的议案；

7、 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规
定的议案；

8、 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第
四条规定的议案；

……
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