公告日期：2025-04-23

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-007
佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于
2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会
董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、李苑彬、郭剑花以现场方式参加本次会议, 杨伟光以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、苏启源、肖泽民、陈勇理、周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年年
度报告〉及其摘要的议案》。

公司董事会对该事项发表了明确同意的意见。详 细 内 容 请 查 阅 2025
年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年
度报告》（2025-011）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。《2024 年年度报告的提示性公告》（公告编号：2025-009）同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

公司董事会审计委员会已事前审议通过了该议案中的财务报告部分内容。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

董事会工作报告〉的议案》。

详 细 内 容 请 查 阅 公司 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》。

公司独立董事李苑彬先生、郭剑花女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度
内部控制自我评价报告〉的议案》。

详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度
审计报告〉的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了报告文号为中兴华审字中兴华审字（2025）第 410036 号《2024年年审计报告》。

详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年审计报告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了该议案。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度
财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司
2024 年度的财务状况和经营成果。详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日

刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利
润分配预案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属上市公司普通股股东的净利润为 14,766,616.01 元，母公司实现净利润人民币
16,785,121.22 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 257,462,996.47
元，可供投资者分配利润为人民币 226,589,5……
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