公告日期：2025-11-14

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-070
伊之密股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东大会无出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年
11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 14 日下午 3:00 的任
意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9号公司全资子公司广东伊之密注压科技有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长甄荣辉先生。

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 176,349,492 股，占公司有表
决权股份总数的 37.6363％。（“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同）

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 157,752,732 股，占公司有表决
权股份总数的 33.6674％。

通过网络投票的股东 176 人，代表股份 18,596,760 股，占公司有表决权股份
总数的 3.9689％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 177 人，代表股份 18,863,160 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0258％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 266,400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0569％。

通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 18,596,760 股，占公司有表决权
股份总数的 3.9689％。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况：

同意 158,899,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1051％；
反对 17,436,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.8874％；弃权13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东总表决情况：

同意 1,413,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4942％；反对 17,436,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 92.4364％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0694％。

议案 2.00 《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》
总表决情况：

同意 169,178,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.9335％；
反对 7,155,637 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.0576％；弃权15,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088％。
中小股东总表决情况：

同意 11,691,923 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.9828％；反对 7,155,637 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 37.9345％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0827％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集……
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