公告日期：2025-04-23

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-039
伊之密股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月14日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月7日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月7日下午3:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非非非非非非非

1.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》 √

6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为

7.00 子公司提供担保的议案》 √

8.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 √

9.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

10.00 《关于2025年度董监高薪酬与考核方案的议案》 √

1、以上议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

3、特别决议议案：议案 7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9、10

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）……
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