公告日期：2025-05-20

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-014

四川中光防雷科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：

（1）四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”） 《关于召开2024
年度股东大会通知公告》于2025年4月17日以公告形式发出；

（2）《关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
于2025年4月24日以公告形式发出。

2、会议召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会

第十二次会议同意召开此次股东大会。

3、会议主持人：董事长王雪颖女士

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日（星

期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15 至

15:00 期间的任意时间。

6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路 19 号研发楼第四会议室

7、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东80人，代表股份150,411,517股，占公司有表决权股份总数的46.1357％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份149,013,517股，占公司有表决权股份总数的45.7069％。

通过网络投票的股东75人，代表股份1,398,000股，占公司有表决权
股份总数的0.4288％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份1,398,200股，占公司有表决权股份总数的0.4289％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东75人，代表股份1,398,000股，占公司有表
决权股份总数的0.4288％。

3、其他人员出席情况

公司董事长王雪颖女士、董事夏从年女士、董事周辉先生、董事汪建华先生、独立董事汪学刚先生、独立董事李龙先生出席了会议，部分监事及高级管理人员列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意150,360,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663％；反对50,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。

独立董事汪学刚先生、李龙先生在股东大会上进行了述职，独立董事邓博夫先生因工作原因未能参加会议，其年终述职报告已授权委托由独立董事汪学刚先生代为宣读。《 独立董事述职报告》已于2025年4月17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意150,347,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对50,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

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