公告日期：2025-12-30

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-051
芒果超媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2.本次会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.现场会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果 TV 形象体验区 103 会议室

4.股权登记日：2025 年 12 月 24 日

5.会议召集人：董事会

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东240人，代表股份1,321,791,410股，占公司有表决权股份总数的70.6568%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,180,534,993股，占公司有表决权股份总数的63.1059%。通过网络投票的股东237人，代表股份141,256,417股，占公司有表决权股份总数的7.5509%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份47,654,460股，占公司有表决权股份总数的2.5474%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份45,900股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。通过网络投票的中小股
东236人，代表股份47,608,560股，占公司有表决权股份总数的2.5449%。

本次会议由公司董事长蔡怀军主持，部分董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位见证律师出席会议并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，各项议案审议表决情况如下：

议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意 1,309,726,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0873%；反对 11,999,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9078%；弃权 64,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

中小股东总表决情况：同意 35,589,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6833%；反对 11,999,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 25.1809%；弃权 64,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1359%。

本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
本议案获得通过。根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

议案 2.00 关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意 1,302,227,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5199%；反对 19,495,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4749%；弃权 68,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：同意 28,090,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9457%；反对 19,495,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 40.9096%；弃权 68,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1447%。

本议案获得通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意 1,302,20……
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