公告日期：2025-12-13

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-044
芒果超媒股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续 提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行相应修订，主要包括：将“股东大会” 修改为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》不再实施；董事会成员中设公司职工代表董事一人；新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节等。《公司章程》及修订对照表详见公司同日在巨潮资讯 网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司相关人员办理后续章程 备案等相关事宜。

2.审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，
在修订《公司章程》基础上，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度进行相应修订，同时新制定《董事、高级管理人员离职制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司董事会逐项审议通过下列各项制度文件的修订或制定。

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 关于修订《战略委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 关于修订《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 关于修订《重大信息内部报送制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度……
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